下面是小编为大家整理的某咨询公司人事规章制度（完整）,供大家参考。
1.0-1.0-600乙 晡□興运
职业理念与共同价值观的建立
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第一章 日常管理制度 5
第二章 考勤管理制度 10
第三章 公司福利与保险 错误! 未定义书签。
第四章 借款及费用报销管理制度 . 错误! 未定义书签。
第五章 出差管理制度
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第六章 车辆管理制度 20
第七章 人事管理制度 22
第八章 公司资料借阅制度 .
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第九章 产品及资料保密制度
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第十章 办公用品 （设备 ）管理管理制度 错误!未定义书签。
第十一章 印章使用管理制度 . 30
第十二章 合同 （或协议 ）的管理制度 31
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职业理念与共同价值观的建立
某能源咨询有限公司加盟培训提纲
一、行业现状评价与定位
随着我国以煤炭为代表的能源产业的市场化，企业竞争的序幕已经拉开。但是，多年 以来在中国煤炭及能源行业，发展靠的是国家投资，竞争靠的是政策、特许和双轨制，而 作为企业竞争最重要的手段基础信息系统、市场研究系统、新技术的开发与应用、
管理系统的运行和完善等，却没有多少企业投入相应的人力物力，更没有哪个机构给予全 身心的投入并将其视为一种使命和职业。
于是，我们发现：尽管我们的各项工作尚未尽善尽美，然而，在洋洋煤炭行业，谁又 做的更好呢？
站在我们这个小小平台，举目眺望日新月异中的煤炭能源领域：
市场无限前景无限机会无限
二、企业目标
近期：业内精英俱乐部、行业精品生产基地，完善专业配套，建全机构、基地与信息 网络；
中期：雄厚的专业团队，成熟的工作流程与方法，统一的价值观与公司文化，煤炭行 业无所不在的公司影响；
远期：本土跨国煤炭企业的成长伴侣，综合解决企业复杂问题的权威，成为公众企业 和著名品牌
三、合作伙伴与共同的价值观
我们之所以紧密合作，是因为这种合作能使彼此的个人价值和利益得到提升，并为企 业和投资人带来更多的利益。
任何在本人专业研究基础上产生的创意，并致力于通过认真细致的工作以使其成为产 品的工作都是有价值的，事实上，公司成立 9 年来所有能想到并成为产品的项目，无论公 司和个人均取得了经济效益与品牌效益双丰收。
在努力加强基本功与专业水平的基础上，不断提高自己的目标与价值，尽快成为职业 精英。
做别人不愿做的事，研究别人不研究的问题，并把它一一做成精品。
四、关于领导 领导的贡献：激发员工的创造力与热情，指导与帮助员工将日常工作及创意变为各种 有价值的产品，并辅导员工实现个人的发展意愿。
最重要的工作：在不违背市场规律的前提下，寻找合适的理由为员工增加收入，从而 确保和促进愿意并能做好更多工作的和积极创新的员工不断获得更多的收入和提升，同时 不断提高员工工作量和工作价值评价的准确性。
最容易犯的错误：使没有干相应工作的员工得到了较好的待遇，而对主动进取的人未 给予应有的评价。
五、企业员工 喜爱并认同能源咨询业，有志于通过个人努力成为职业精英或企业骨干。
了解自己所承担工作的重要性，并善于挖掘潜力与创新。
善于在专家的指导下，通过给予专业伙伴良好的配合作为职业起步，能够根据自己的 知识结构设计出自己的项目与产品，并设法让领导与项目部门充分了解。
当自己的工作不被认可时，能够跳出个人圈子客观分析与思考然后调整自己或向有关 上级提出建议。
始终明白在这种以个人技能与团结智慧作为企业发展资本的合作企业中，个人待遇及 其在团队中的地位取决于个人努力、个人技能与个人利用团队智慧的能力。
六、永不自满与团队更新
永不满足是企业不断获得竞争优势以及适应外部环境变化的前提，同时也是个人不断 发展、充分体现个人价值的前提。
永不满足包括企业永远向更优秀的合作者敞开大门，以及为更有发展前途的员工提供 更多的发展机会。
永不满足也意味着公司团队的不断更新与发展，包括邀请更优秀的人才取代我们自己 的领导，邀请更专业的专业旗手来更替我们现有的旗手，邀请更优秀的员工取代不适应本 职业发展的员工。
第一章 日常管理制度
、行为规范
1．遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则。
切实服从领导的工作安排和调度，保质保量的按时完成工作任务。
3．忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化修养，以积极的工作 态度对待工作，要有吃苦精神，养成良好的工作作风。
员工之间应通力合作、同舟共济，敬业乐业、钻研业务。
5．爱护公司财产，努力降低消耗，杜绝浪费，正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
6. 严守公司各项秘密。不滥用公司名义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向媒体透露公司的任 何动向和资料。
7. 工作中遇到紧急重要的事情或发生意外，应及时通知公司领导。
8．不得违纪索取，收受及提供利益、报酬。
9．未经批准，公司员工不得在外兼职工作。
10. 到其他办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门。
11. 借用他人的物品，须征得同意，使用后应及时归还。
12．商务活动中时刻注意自己的言谈举止，保持良好形态，用语礼貌，语调温和。
二、工作纪律
员工必须按照公司制定的作息时间，上班准时到岗 ,不得无故迟到 , 早退或脱岗。
员工在午休时间就餐和休息 , 但此时间段内如有客户接待工作 ,仍要照常进行 , 不得影响工作。
员工必须严格遵守工作纪律 ,不准串岗、聊天 ,或上班打瞌睡 ,嬉闹,大声喧哗 ,影响他人工作。
非紧急、重要事件，不得在领导会客、开会、与员工谈工作之际干扰领导（包括找领导签字 等）。
工作期间不得看与工作无关的报刊 , 杂志或书籍。
工作时间不得浏览与工作无关的网站，如：看电影、网上聊天（联系公司业务除外）、玩游戏、 炒股等。
因工作需要，发送传真、复印资料、寄快递等要由部门经理签名批准，在综合部登记，由前台 统一办理。
不得私自利用公司设备复印、打印或传真与工作无关的资料等。
不得在办公场所吸烟，吃零食。
中午就餐请勿饮酒 , 以免影响下午的正常工作。
下班后或午休时，应关闭电源（电灯、电脑主机和显示屏、空调等设施）。
最后离开办公室须检查各种电源的设备是否关闭、门窗是否关好。
一三 . 如因工作需要，须将公司资料、文件、设备或其他物品带出，须在前台登记，并由总经理签 字方可带出。
三、仪容仪表要求
（一）、仪表仪态 :
工作时间员工必须保持饱满的精神状态, 不得松垮懈怠。
男员工发型发式要求为干净整洁 , 头发不应过长。要刮净胡须 , 不准蓄须。
女员工发型要求文雅 ,庄重 ,梳理齐整 ,染发不得颜色夸张 ,长发可用发卡等梳扎在头后或盘在头 上, 不许散发而遮眼盖腮。宜保持淡雅轻妆,打扮适度 ,不得浓妆艳抹 , 避免使用味浓的化妆品。保持指甲 整齐 ,清洁, 短于指端；
不得涂有色指甲油。
员工应保持个人清洁，确保口腔、身体无异味，以免给公司客户及同事带来不良影响。
直接面对客户时 , 员工应严格按员工行为礼仪规范进行接待。
（二）、着装要求 :
男员工穿着衬衫、西装、深色皮鞋 （短袜 ） 、系领带或其他职业服，男士长袖衬衫袖子最好不卷 起。夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋。
女员工穿着以适合办公场所的裙装和裤装为宜，裙长应过膝。不得穿着过于艳丽花哨或过于暴 露的服装。夏季不能穿无袖衣服、短裤、超短裙、拖鞋。
约见客户（无论来访或上门拜访）或代表公司出席会议及其他公众活动时男士和女士须穿职业 装。
（三）、商务礼仪：
1．接待及引见介绍礼仪
对来到公司与领导会面的客人，通常由前台工作人员礼貌接待并进行引见、介绍。在引导客人去领 导会客室的途中，工作人员要走在客人左前方数步远的位置，忌把背影留给客人。在进领导会客室之前， 要先轻轻叩门，得到允许后方可进入。进入房间后，应先向领导点头致意，再把客人介绍给领导。如果 有好几位客人同时来访，就要按照职务由高至低，按顺次介绍，介绍完毕走出房间时应自然、大方、保 持较好的行姿，出门后回身轻轻把门带好。
商务接待会谈礼仪 因公司业务开展的主要客户为跨国企业，所以商务接待礼仪代表着公司的整体形象及员工素质。
（1）会谈接待礼仪 首先按一定顺序进行介绍，先介绍年长者，其次介绍女士，以示对双方年长者和女士的尊重。若被 第三方介绍给对方时，要上身微前主动握手或点头示意，表示友善、创造良好气氛。切忌握手时向客人 伸出右手时手掌竖直，指尖并拢则为无礼举动。
对于国外合作公司的客人习惯于以交换名片来介绍自己的姓名和身份，这样双方见面时，只需将自 己的名片恭敬地递给对方即可。因此，接待国外公司客人时，与会交流者必须着正装及携带名片参加。
（2）商务会谈结束礼仪 商务会谈主要议题结束，双方提出会议结束后，当客人要走的时候，公司参会应当等客人先起身， 自己再起身相送，客人在主动握手道别前，不准主动向客人握手道别。送别客人需要送到公司门口，待 电梯门关上后再走，如果客人回首招呼 ,应举手示意 , 频频点头。
四、接打电话规范
员工应该做到正确、迅速、谨慎地接、打电话。
电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对 方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己 再放话筒。
通话简明扼要，不得在电话中聊天。
对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。
在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
不得长时间接打私人电话。
不得打私人长途电话。一经查出拨打私人长途电话，将按实际发生额的3 倍予以罚款。
因工作需要使用国际长途电话的部门、人员，须事先在综合部如实填写“国际长途使用登记 簿”，要记录使用人、受话人、起讫时间、联络事项等。
五、办公区域卫生要求
每天早上工作前清扫个人工作范围卫生，并随时保持办公桌、电话、电脑（包括键盘、主机和 显示屏）、个人座椅、四周屏风等的清洁无灰尘和明显污渍。
不在办公室内、桌面上摆放与工作无关、或私人化的物品。下班前整理桌面，并将座椅归位。
使用打印机、复印机等设备后，及时清理所产生的废纸等杂物，不得堆放在打印机上面或附近。
在会议室参加会议或接待客户后，将椅子归位，并随手将会议桌及地面清理干净，及时归还借 用的投影仪和手提电脑等物。
注意保持地面干净，若有东西掉落地面应及时处理。
6 、饮水机每周清洁一次外体，保持机体、接水槽等无污渍；
每月清洗一次内体，保持饮水机的正 常使用。
7. 每月最后一周的星期六下午下班前一小时集中打扫卫生，按个人责任区范围认真清扫。除特殊 原因外不得请假。
将废纸、废物丢入纸篓或垃圾筐，禁止扔在洗手池内；
剩水、剩茶和其它废弃物（纸皮、一次 性纸杯、各类冲剂空袋等）应倒入指定地点（饮水器旁边的茶漏桶或垃圾篓）。
六、会议室使用要求
、会议室的使用范围：公司领导安排的各类会议，接待重要客人，各部门及分公司的重要会议， 其他经领导审批或安排使用会议室的活动。公司及各部门的小型会议、小范围的研讨、接待一般客户等 可在专家办公室进行。
、会议室的管理由综合部负责。各分公司、各部门使用会议室须提前登记预约，填写《会议室使 用申请表》报综合部，统筹安排。
、会议室使用部门负责会议室的具体安排，包括会议用品（茶叶、水果、矿泉水、面巾纸等）的 准备，如需综合部准备，在提交《会议室使用申请表》时注明。
4、会后使用部门将各类用品整理并清洁干净后放回原位，使用过的杯盘等用品仔细清理，不得留 有茶根、果皮等杂物。综合部负责验收检查。
5、各部门在使用会议室过程中，不得抽烟、大声喧哗。
6、会议室配置的设备、物品等未经许可不得随意挪作他用，室内不得随意乱贴乱画，若确因需要 借用，必须征得综合部同意后方可动用，事后及时归还。
7 、会议室使用部门必须保持室内整洁。使用完毕后，桌椅摆放整齐，及时关闭全部设施设备电源， 电源线归为，设备放回原处，并告之综合部使用完毕，综合部负责验收检查。
六、参加会议要求
会议准备
（1）被确定的会务准备人要提前作出会议安排，并通知参会人。
（2）会务人于开会前检查会议室的准备情况，包括投影仪、电脑及其他与会相关的材料等。
出席会议，必须准时参加，不迟到、早退。散会时，依次退场。
出席会议应遵守秩序，手机等个人通讯工具要关闭或处于静音状态。
开会期间，不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁。
如遇特殊情况，因故不能按时到会或不能到会者，应提前向会议主持人请假。
开会需带笔记，以便记录会议内容。
七、特别说明 员工违反上述《日常管理制度》的，酌情予以教育、警告以及经济处罚，严重违反者，公司有权与 该员工解除劳动合同。并予以相关负责人经济处罚。
本制度责任人：各部门经理 综合部经理
第二章 考勤管理制度
、作息时间
公司实行每周六天工作制，周日为每周休息日。若有特殊情况，可另行安排作息时间。
一）周一至周五工作时间：
上午 8：
30--12 ：
00下午一三：
30--17 ：30
二）周六工作时间：
上午 8：
上午 8：
30--12 ：
00
下午
30--16 ：30
（三）各部门在午餐时间安排值班人员，需保证各部门随时都有人员在岗。
二、考勤制度
公司实行签到制度，每天上、下午上班前在指定的签到处签到。
签到时间：每天上午 8：一五— 8：
45，下午一三：一五—一三：
45。
3、员工须提前 5 分钟到岗，整理个人仪表及办公区域。
员工上班必须亲自签到，因故不能签到者，须在当天向所属部门经理陈述原因（出差人员除 外），并由部门经理签字后报综合部，否则以旷工论处。
员工每月迟到或早退 10分钟以上， 30 分钟以下者，每次扣除工资 20元；
30分钟以上， 1小时 以下者，每次扣除工资 40 元。
员工签到，如有下列情况之一者，均以旷工一日计，并酌情给予惩处：
（1）委托他人代签的，（代签者亦以旷工一日论处，并同受惩处）。
（2）伪造或故意涂损签到记录的。
（3）迟到、早退而故意不签到的。
三、请假制度
（一）审批权限
部门经理级以下人员请病假、事假一天以内，由部门经理签字批准，两天以上报总经理签字批 准，未履行手续者，以旷工论处。
部门经理级以上管理人员请病假、事假均报总经理签字批准，未履行手续者，以旷工论处。
（二）扣款标准
病事假误班工资扣除额=月（基本工资+岗位工资）十25.5 X误班天数
（三）旷工的处理
部门经理旷工一天扣罚 300 元。
一般员工旷工一天扣罚 200 元。
员工无故不上班，以旷工论处，连续旷工两天以上视自动离职处理。
（四）请假、公出应履行的手续
员工当日电话请假者，向公司领导致电时间应在9：30 以前，超过规定时间电话请假的，按旷
工半日处理。
请事、病假和公出两天以上（包括两天）的人员必须填写《员工请假申请表》或《员工出差申 请表》，部门经理和总经理签字后交到综合办备查。
事假必须事前请准，不得事后补请。
如遇突发疾病或意外特殊情况需请病、事假的，一天内可通过电话、传真请假，获得批准后方 可准假，但必须在事后二天内补办请假手续，并交到综合办。任何未履行请假手续的，一律以旷工处理。
连续请病（事）假 20 天以上（包括 20 天），仍不能参加工作，公司有权给予重新定级并相应 调整工资。
全年病（事）假累计达 30 天以上（包括 30 天），公司有权解除劳动关系。
四、加班制度
如遇特殊情况确需利用休息时间加班时，应由部门经理提前填写《员工加班申请表》，注明加班 工作内容和加班人员名单 , 并报总经理批准后，将《员工加班申请表》交到综合办备查。
加班人员利用加班时间完成工作后，第二天应及时填写《员工加班登记表》，将加班时间和加 班工作内容如实注明，交综合办备查。
加班待遇规定：
基本小时工资=月（基本工资+岗位工资）十25.5 十8
（ 1）员工加班而事后安排补休的，不予计发加班工资。
（2） 正常工作日员工加班，加班薪资=加班工时X基本小时工资X—五0%
（3） 公司公休日加班，加班薪资 =加班工时X基本小时工资X 200%
（4） 法定节假日加班，加班薪资 =加班工时X基本小时工资X 300%
凡是承担计提成的加班工作，加班报酬以提成形式支付。
当日本职工作未完成需延长工作时间，不计在加班范围。
加班须办理加班手续，并经部门经理和总经理确认同意，否则不视为加班。
五、特别说明
对严重违反考勤管理制度，经教育不改者，除按上述规定予以处罚外，还将视情节轻重，予以 责令警告直至辞退处理。
考勤统计结果严重失实，一旦被查实，考勤员及部门负责人确有失职之处，则负连带责任，将 受到与当事人同等的处罚。
部门经理及以上员工，不享受加班补助。
本制度责任人：各部门经理 综合部经理
第三章 公司福利与保险
一、休假制度
（一）法定节假日 公司在下列节日依法安排员工休假：元旦、春节、国际劳动节、国庆节以及法律法规规定的其他 节假日。如因工作需要，公司可以安排员工节假日值班。
（二）员工婚、产、丧假制度 在本公司工作，并签订劳动合同的员工，在职期间（试用期除外）可享有婚假、产假、丧假。
婚假规定
（1）正式员工本人结婚，公司可批准婚假三天。
（ 2）员工请婚假，需提前 1 个月向部门递交结婚申请，经部门经理及总经理批准后做好假期工作 的安排。
（3）如需超出规定时间，超出的部分按事假处理。
产假规定
（1）女员工，生育一胎者，在职内可享受产假90 天，产假期间工资标准为本人基本工资。
（2）有生育计划的女员工须提前 2 个月通知部门负责人，以利安排工作。
（3）怀孕期间需休养或产假后仍需休养者，经总经理批准可申请办理停薪留职手续。
（4）员工因生产停薪留职最长不得超过3 个月，否则视为自动解除劳动合同。
丧假规定
（1）员工直系亲属（父母、子女、配偶）死亡的，公司可批准丧假三天。
（2）经部门主管及总经理批准后做好假期交接工作。
（3）如需超出规定时间，超出的部分按事假处理。
二、贺仪与奠仪
（一）贺仪
正式员工本人结婚，公司将致以新婚贺仪。
（二）奠仪
正式员工在直系亲属（父母、子女、配偶）不幸去世，公司将致以奠仪。
三、社会保险
签署劳动合同的员工，转正后由公司按当地有关政策予以办理社会养老保险、医疗保险和失业保险。
四、员工活动
为提高员工的生活质量，促进各部门及业务单位的交流，营造生动活泼的工作氛围，公司将不定期 举行各项活动，例如：春节联谊会、日常文体娱乐活动等。
本制度责任人：综合部经理
第四章 借款及费用报销管理制度
一、借款
借款或费用报销金额大于 3000 元以上（含 3000 元），需提前一天通知财务部门，以便做 好资金准备工作。旧账未清时，不得再借款。
所需资金如在 300 元以下时，先自行垫付。
500 元以下的开支或结算可以使用现金也可以使用支票， 500 元以上的对公开支必须使用支 票或网银支付。如特殊原因在 500 元以上必须使用现金的，必须由经手人填写申请书说明理由，财 务经理和经总经理审批后方可使用现金。
借款程序：借款人填借款单t部门主管签字t财务部经理签字t总经理或董事长签字t财 务部支款。
借款人须填写借款申请单（出差开会需持有会议通知或出差计划单），业务用款需付资金 申请表及购销合同或合作效益等，同时注明其所属部门、所属项目，借款原因。经领导审签后，方 可借款。
借款人如使用银行票据，必需提供收款单位的名称和使用金额。因提供收款单位名称或金 额错误而无法使用或退票造成的损失，由借款人承担退票手续费等相关费用。
财务部严禁签发空白支票， 如有特殊原因借款人必须领用空白支票时，需由总经理签批意
见（注明“同意借空白支票，金额控制在X万元以内”）后，出纳员方可借给空白支票。同时填写 购物名称，并在支票小写处填写￥符号，限定金额，借款人需在票据存根上签字。
因空白支票丢失或其他原因造成经济损失的，由借用支票的部门或经办人承担一切责任， 酌情予以经济处罚。
二、费用报销
每周三、周六为公司各部门报销时间。其他时间各公司出纳可先行收集报销凭证、审核签字流 程，周三、周六集中交会计编制会计凭证，出纳依照会计凭证进行报销支付。
不论是借用支票或现金，报销时间限定在5 个工作日以内（出差须在出差结束后 5 个工作日
以内），超过 8天未报帐的，不再报销，个人借款由财务部从借款人工资中扣除。
报销及支付的审批流程：经办人T部门负责人T财务经理审核T公司经理T会计审核编制 凭证T出纳付款。
经手人未严格执行报销程序，财务部不得予以报销。
日常开支事项报销：由经手人持附有正式发票的报销单经领导审签、财务部对票据审核无 误后可报销。
各部门购书及其它资料时，须将书、资料和发票在综合部进行登记验收，经验收人、主管领 导核对无误并签字后方可凭正式发票和购物清单等给予报销。
购置固定资产、低值易耗品及维修固定资产：由行政部报总经理审批后采购。购买后行政部 需同财务部、验收人共同填报固定资产入库单办理入库手续。报销时凭发票、领导签字、入库单经财 务审核后报销。手续不全的，不予报销。
业务部门及项目组报销时，须严格填写所属部门及项目组、报销的内容、明细、金额，经主 管领导签字方可报销。如有协议或合同，报销时按合同执行。
报销招待费须填写《招待费登记卡》。经经手人、财务经理及主管领导签字方能予以报销。
客户来晋就餐招待费用标准如下：
a、总经理及专家招待客户费用不受限制。
b、 副总经理、各事业部经理招待客户费用标准不得超过60元/位/餐。
c、 一般员工招待客户费用标准不得超过40元/位/餐。
d、特殊情况需超标时，事先请示总经理审批。未经审批不予报销。
报销出租车票、礼品费用等需明确填写每次发生的内容，经经手人、主管领导及财务经理签字 方能予以报销。
汽油费的报销：各部门因业务用车报销汽油费时需写明具体的业务及项目，以便分别核算。
发票的报废截止日期为开票日期顺延3个月。
本制度责任人：财务部经理
第五章出差管理制度
一、出差应履行的手续
员工出差前应填写《员工出差申请表》，凭此在财务部办理借款，此表送综合办留存。
出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间时，应及时向公司请示，不得因私事 或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
二、长途出差差旅费报销管理办法
出差时间在一天以上的为“长途”。其差旅费包括工作人员出差期间的住宿费、车船费（含
乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；
车船费在规定的等级标准内凭据报销；
伙食 补助费和交通补助费原则按出差的自然天数计算包干使用；
零星杂支据实凭据报销。
（1）乘坐交通工具和住宿费标准
分类/标准
交通工具标准
住宿费标准
飞机
轮船
火车
其他交通工具
地县区
省会城 市
京、沪、
穗、深圳
公司副总经理
普通仓
二等仓
硬卧
按实报销
一五0
250
300
部门经理、主管
普通仓
三等仓
硬卧
按实报销
100
一五0
250
其余人员
普通仓
四等仓
硬卧
按实报销
80
120
200
注 :公司董事长、总经理实报实销，不受上述标准限制。
2:公司员工因公需乘坐飞机，必须报请总经理签字同意。
3:岀差期间每天的住宿费可平均计算，超过部分由个人自理。
（2）乘坐交通工具的规定
出差人员乘坐火车，在车上过夜（晚8点起计算夜间时间）6小时以上或连续乘车（含转乘火车
时间）在12小时以上的可分别按照不同的级别乘坐卧铺。
出差期间，部门经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时， 需经部门经理批准后，方可乘坐与报销。
两人以上出差，原则上就随行高一级人员的标准执行。
（3）出差住宿的规定
出差人员住宿亲友家或自行解决住宿无住宿费发票的可按实际住宿标准的50%合予补助。
参加会议人员由会议统一安排住宿的，其超过标准部分由总经理批准后可根据情况报销。
（4）伙食补助费管理办法
出差人员的伙食费补助实行包干，按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计发。
A.出差人员的伙食补助费，每人每天补助标准为：
标准
地县区
省会城市
京、沪、穗、深圳
出差人员
40
50
60
注：乘坐飞机无途中伙食补助。
部门经理办理业务时，有权决定一五 0元以内的客饭，超过一五 0元时须事先请示总经理批准; 普通员工办理业务时，100元以内的客饭须请示部门经理，超过 100元时须事先请示总经理批准，报销 时均写明事由。有宴请时，取消当天相应的伙食补助。
会议费用中含食宿费以及食宿费由合作单位支付的，将不再报销食宿费和相应补助。
（5）零星杂支管理办法
零星杂支是指出差人员需要支付的订票费、行李托运费、机场建设费、人身保险费（每票限一份） 等费用，出差人员可按实凭据报销。
出差通讯费：出差期间通讯费按10元/日/人补助，均不再报销通讯费。部门总经理及以上级别
领导均不报销通讯费。
三、“短途”出差差旅费报销管理办法
当天能往返的为“短途”，一般指太原市内或由市内到远郊区县（或公司派车省内当天往返）的 出差活动，“短途”差旅费报销做如下规定:
出差人员乘坐公交车及长途车辆，其车费按实凭据报销。报销车票除二人及以上同行外均不得 连号。确需乘坐出租车的，需经主管部门领导批准，方可凭据报销。连号的出租车费只报销其中一张 （特殊情况除外）。
带公车外出，不再报销交通费。
3．太原市外的短途出差，可享受每人一五元/ 天的伙食补贴。
四、报销时间规定
出差人员返并后， 5 日内办理报销手续。超过 8 天未报帐的，财务部不再予以报销，所有费 用从本人工资中扣除。如遇特殊情况不能及时报销者，由主管领导代为报销。
2．假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
五、员工出差费用报销审批权限及程序
经手人填出差报销单（附发票及单据）7部门主管审签T财务部审核T总经理或董事长审签。
六、特别说明 此制度参照国家及太原市有关规定，由财务部负责解释执行。
本制度责任人：各部门经理 财务部经理
第六章 车辆管理制度
一、车辆管理制度
车辆由综合部负责统一调度，部门用车须提前到综合部填写“车辆使用登记卡”。
为了合理用车，提高办事效率，避免耽误公司重要事宜，除拜访（接送）客户、送取较多资料、 提取现金、处理紧急重要的事情等情况或公交车通行不便利时可向公司申请派车，其他情况公司不予派 车，办事人可用公司办理的公交 IC 卡乘坐公交车办理相关事宜。
综合部建立车辆的用油台帐，每季度核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核发油票（或 报销油票）。
建立详细的车辆档案，并对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时做出书面记录。
汽车备品、备件、大修、保养及物品 （消耗材料等 ） 由驾驶员提出申请，说明情况，填写《车辆 保养维修单》，由行政部门审核，总经理批准，并根据报告内容予以报销。
节假日无特殊情况时将车辆交回综合部。
车辆应在指定各品牌的特约修护厂保养和维修，结算必须使用支票或公司网银支付，否则费 用一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。
如由于驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻 重，由单位与驾驶人共同负担。
车辆不得私用或借予非本单位人员使用。如私人需要用车，必须征得领导同意。
车辆发生自身故障需要修理且保险公司不予理赔的，驾驶员应书面汇报故障发生情况及修理方 案、大致费用等，报总经理审批后签字可执行。
11、公司车辆每天清洁，外部用车掸掸净灰尘，内部用干净布擦拭，随时保持车辆外部及内部（包 括座套、坐垫、及车内所有部位）的干净整洁。
二、违规与事故处理
1．因公出车，在不违反交通规则和操作规程的情况下发生较大交通事故，应及时联系保险公司 进行理赔，理赔费用不足的部分，由公司承担。
意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
如有下列情况，造成事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
发生下列情形，对驾驶员的处罚规定：
（1） 因公出车，违反交通法规或操作规程造成事故，除保险公司理赔费用外，其余费用由驾驶员
承担。一年连续发生两次时将予以辞退，解除劳动合同；
（2）无论因公因私外出，凡因违反交通规则而受到的经济处罚由驾驶员本人承担；
（3）特殊情况经批准公车私用造成交通事故，除保险公司理赔费用外，其余费用应由租借使用人 赔偿；
（4）未经公司批准，非因公用车，一旦发生较大的事故，公司除给以经济处罚外，并解除劳动合
同；
（5）未按规定做好汽车的保养而造成的经济损失（包括维修、配件等相关费用），驾驶员承担费 用的40%并解除劳动合同；
（6）驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，一旦发现，给以经济处罚，情况严重者，公司 有权与之解除劳动合同；
（7） —经发现驾驶员在汽车维修及保养过程中有虚报费用现象，按票据的3倍罚款，情况严重者, 公司有权与之解除劳动合同。
三、公司车辆外出费用
公司各部门、分公司外出用车遵循以下标准:
车型
车牌号
湿租价格
干租价格
丰田
晋 ACH305
400元/天
350元/天
本田雅阁
晋AZ76 一八
230元/天
一八0元/天
本田CRV
晋 AE3200
200元/天
一五0兀/天
帕萨特
陕K19 一八5
170元/天
120元/天
捷达
晋 AQ5586
一五0兀/天
100元/天
1、以上收费标准不含汽油费、过路费、停车费等。湿租由公司派司机，干租不含司机。
2、情况用车时间不足一天，按一天收费。
3、车辆租用时检查车况，使用期间出现任何人为问题，如违章、碰撞、划痕等，均有使用人负责。
4、车辆使用人应及时归还公司车辆，如不能按期归还，需重新补办派车手续。未经同意超期用车, 费用由使用人个人承担。
本制度责任人：综合部经理
第七章人事管理制度
一、人事管理
公司综合部负责公司人事工作的实施，并办理员工的聘用、解聘、辞职、辞退、保险办理等各项手 续。
二、人员招聘、解聘制度
1、各部门根据实际业务需求填写《招聘申请表》，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要
求等，并报综合部。综合部统一将各用人部门招聘计划报总经理审批，批准后办理招聘各项事宜；
2、各部门根据实际工作情况确需解聘人员时，由部门填写《解聘申请表》报综合部，总经理审批后 可办理离职手续。
三、人员录用制度
1、用人部门对应聘人员实行五个工作日的岗前考核；
在此期间，其考勤情况由用人部门负责管理；
2、用人部门经理或主管通知岗前考核合格的试用人员到综合部进行员工登记表、个人简历、照片、
身份证复印件等资料的办理；
3、公司试用时间以三个月为期限，期满正式录用者签订合同时间一般以三年为期，也可以半年或一
年为期。
4、录用人员签订的聘用合同必须由总经理签字，由公司加盖公章，一份由本人保存，一份由公司 存档。
四、人员离、辞职制度
(一)离、辞职办理程序
1、各部门确需解聘人员，填写《解聘申请表》报综合部，经总经理批准后方可执行；
2、如因员工能力不适应该工作，应提前30 天下达解聘通知书；
3、员工收到解聘通知书日起 5 天之内完成交接工作；
离职员工必须认真做好交接工作，如交接工 作提前结束可协商提前予以离职；
4 、员工有下列情况之一的，公司可随时解除劳动关系，员工在收到解聘通知书当天办理离职交接 手续：
试用期间；
因员工严重违反公司劳动纪律，规章制度；
严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害的；
被依法追究刑事责任的。
5、离、辞职人员领取《人员离职交接单》，离、辞职人员所属部门经理填写业务交接情况和工作 截止日期；
6、财务部门填写未回款情况，综合部检查电脑、钥匙、公共财产等情况，资料部门检查借阅资料 情况等，并注明处理意见；
离职交接单交由总经理签字；
(二)离、辞人员须知 在合同期内的员工若欲终止合同，须提前三十天向部门经理提交《离职申请书》；
公司在收到该员
工的《离职申请书》报总经理经批准后，相关部门做好工作交接安排其离职。
本制度责任人：综合部经理
第八章 图书资料管理制度及借阅制度
一、资料包括：
1. 公司自己完成的各种图书、报告、图纸、影像等资料（中英文）；
2. 外购的各种图书、报告、图纸、影像、客户信息等资料（中英文）；
从相关部门收集或与有关单位交换的各种图书、报告、图纸、影像、客户信息等资料（中英 文）；
公司收集的其他信息资料（中英文）。
二、为充分发挥公司资料库的作用，为全体人员提供技术支持，方便研究人员快捷地检索，提高资料的 使用效率，公司制定图书资料管理制度如下。
1. 公司设有图书资料专柜，并配备资料管理员一名，负责对所有资料进行日常管理和维护工作。
2. 公司的图书资料检索系统地址为：
x210.51.14.227:3005/ ，供员工方便、快捷查询、借阅。
公司鼓励全体员工在日常工作中留意收集各种图书资料，外出参加各种会议（ 包括培训、研讨会、
展览等 ） ，外出人员要积极收集和购买相关图书、报告、影像等资料。在购买图书资料前，可向 资料管理员提交目录名单由其统一购买，也可经资料管理员确认资料库中没有该图书资料后， 代资料管理员购买。买回后须在保管员处登记、存档、签字后报销。
公司业务人员及研究员在与客户往来及出差调研过程中，收集的与项目相关的各种资料均需在 资料保管员处登记、备份存档。
各部门相关负责人须及时向资料保管员提交以下工作内容，以便存档。
（1）每月须提交部门所有员工负责的行业信息、月度报告；
（2）部门已完成项目（或报告）的，须提交在项目过程中收集的相关资料和最终完成的报告 （或其它形式的产品）；
（3）每月须提交本月的客户档案和客户反馈意见；
（4）本部门的其它产品或资料（包括中英文网站的每月备份）；
（5）客户会谈情况报告书及影像资料；
（6）出差调查报告及影像资料；
（7）培训、研讨会、展览等会议情况报告书及影像资料。
6、公司委托各分公司或部门制作的产品，包括网站、宣传册、项目方案（计划书）、可行性报告、 项目申请报告等其它产品均必须将最终电子版成果提交综合部验收并备份于服务器。财务部凭综合部验 收的验收报告方可支付相关费用。
7．资料管理员负责及时收集以上所有需提交的各类图书、报告等信息资料，验收、归 类、登记并归档。
8. 资料管理员应随时查阅各种订购信息并通过其他信息来源渠道，购买、收集各种图书资料，不 断扩充资料库。
三、借阅范围
1．本公司借阅图书，以普通图书、期刊为限。
2．地质资料、线装书、孤本书、及参考工具书（辞典、字典、词典、手册、年鉴等）只供公司内 查阅、一律不外借，仅供查阅。如需外借者经总经理批准方可借。
电子版资料。
四、借阅办法
1. 凡本公司员工均可根据工作需要，在公司图书资料检索系统（ x210.51.14.227:3005/ ）中进行 资料查询，由本人在资料管理员处亲自办理借阅手续，方能借阅。
2. 归还图书及资料时，由资料管理员查看核实后，注明返还时间，注销借阅者名字。
所有借出资料，不得擅自带离公司，不得转借给外单位人员。
五、借阅规则
1. 借阅册数每位员工一次最多 5 册，借期最长一周，节假日顺延，如需续借须提前两天办理续借 手续。
2. 外聘研究员有需要借阅者，经总经理批准后，方可借阅，借期最长为一个月，请自觉在规定时 间交回，如需续借的请提前两天办理续借手续。
借阅者每年末将本人借阅的图书、资料全部归还图书资料管理员，以便年末整理盘点。
员工离职或外聘研究员项目完成时，应将所借图书及资料全部归还，并由资料管理员核实无误 后，报予有关部门方可办理离职或结款手续。
所借图书及资料等须妥善保管，不得损坏或丢失，如有损坏、丢失、对外泄密者，公司视情况 予以经济处罚。严重违反此项规定者，公司有权与之解除劳动合同。
6．如发现所借图书及资料私自外借其他单位或电子版资料对外传送，公司有权与违反规定者解除
劳动合同，处以经济处罚并追究其法律责任。
本制度责任人：综合部经理 各部门负责人
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