篇一：银行业扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告_3信用社认真组织落实上级扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施，积极部署开展扫黑除恶专项斗争工作。
一、完善组织、强化领导。
我社成立扫黑除恶专项斗争领导小组:
组长
成员：
我社按照《巴林右旗农村信用合作联社关于印发扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知，积极部署，广泛动员，切实提高对该项工作的重视程度，确保该项工作顺利进行。
二、积极宣传，营造氛围
我社严格按照联社扫黑除恶专项斗争工作的部署，充分发挥点多面广优势，以“扫黑除恶专项斗争的举措和成果”为宣传重点，积极安排多种形式的宣传，营造对黑势力人人喊打的浓厚氛围。一是利用电子屏、自助机具等各种形式载体，通过播放视频等形式开展日常宣传。二是集中宣传，结合我社业务、客户群体等，组织员工对农牧民进行宣传。三是内部宣教，利用晨夕会对我社员工进行教育培训，提升全员对扫黑除恶工作的重视程度，提高遵纪守法意识。
三、多措并举，消除隐患。
我社针对当前扫黑除恶专项斗争面临的严峻形势，坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向我行蔓延，坚决防止我社员工参与黑恶势力。意识深入排查，将涉黑涉恶排查作为深化整治银行业市场乱象的重要内容之一，重点排查我社员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作。二是加强员工管理，强化员工行为管理，加大员工八小时内外活动的检测力度引导员工抵制、间距涉黑涉恶线索的动力。三是加强对银行客户资金往来的检测控制手段，挖掘涉黑涉恶线索。
四、积极配合，巩固战果。
强调全社要切实履行工作职责，积极配合政法机关调查取证，做好涉黑涉恶账户、财务的查询、扣押和冻结工作，坚决杜绝因配合不积极不主动而延误工作时机等情况发生。
篇二：银行业扫黑除恶工作报告
XX银行扫黑除恶工作报告
为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人
开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪嫌疑人已被抓获。
四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延
篇三：银行业扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告
尊敬的领导、各位同事：
本次报告旨在总结银行扫黑除恶工作的进展情况，反映银行在打击黑恶势力方面的工作成效和存在的问题，提出今后的应对措施。
一、工作进展情况
2018年以来，随着全国范围内银行扫黑除恶工作逐渐推进，我行相继加强了对黑恶势力的排查和打击力度，取得了较为显著的成效。
（一）加强黑恶势力排查
从机构设置、业务运营、人员管理等多个层面，我行制定了一套科学、系统的排查机制，在全国范围内对涉黑涉恶涉毒、涉枪涉炸等重点区域和对象展开了全面调查。通过对案件线索的梳理、整理和分析，及时掌握了大量犯罪线索，为后续的打击奠定了基础。
（二）实施打击黑恶势力专项行动
我行在打击黑恶势力的专项行动中采取综合打击、预防化解、狙击割除等多种方式，重点打击了在银行系统内假冒以及涉嫌利用银行系统进行非法经营和犯罪活动的黑恶势力组织和人员。同时，增加对不良从业人员的管控和惩处力度，深入整治违规
人员行为，加强对关节点位的实名认证与身份审查。
（三）建立黑恶势力案件线索联合防范机制
在扫黑除恶工作中，我行积极参与了当地政府及公安机关的联合行动，建立黑恶势力案件线索联合防范机制。通过与相关机构联合开展线索核查，确保了黑恶势力的打击效果，开展了线上线下的社会宣传和警示教育，提高了公众对黑恶势力的认识和警惕。
二、工作成效
经过多个季度的持续努力，我行的扫黑除恶工作已经取得了一定成效，具体如下：
（一）纠正了大量不良从业人员的违规行为，加大了不良行为的处罚力度，有效遏制了银行系统内部的不法行为。
（二）针对扫黑除恶的重点对象，我行对他们的涉银活动密切排查，发现了大量行为异常的嫌疑人，及时移交给相关部门处理，加强了银行系统的安全。
（三）加强对社会公众的宣传和警示，提高了公众的警惕和认识，增加了社会的监督力量，促进了银行业的良性发展。
三、存在的问题与挑战
（一）黑恶势力犯罪手法变化多样，对监管部门的技术与实力
提出了更高要求。
（二）银行人员培训和经验学习不足，导致监管水平的提升缓慢。
（三）银行扫黑除恶工作的打击难度较大，需要加强与其他机构的协调配合，建立联防联控的新机制。
四、今后的工作展望
（一）建立完善的银行扫黑除恶体系，加强人员培训和统一落地。
（二）建立更加完善的黑恶势力打击机制，通过加强与政府公安机关的沟通和协作，实现资源共享，提高打击效率。
（三）加强行业协会及行业自律，发挥银行业自律机制的作用，积极参与行业交流和经验分享，提高银行业的整体风控能力。
尽管当前，中国经济开始进入新常态，但罪恶不息，打击黑恶势力的工作任重而道远。在此，我行愿与所有相关部门共同努力，用精准行动击溃黑恶势力，为银行业的健康发展和社会的和谐稳定作出更大的贡献。
篇四：银行业扫黑除恶工作报告
**市银行分公司扫黑除恶工作总结报告
为进一步推动**市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了**市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。
一、组织领导
**市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。
组
长：****；
副组长：****；
成
员：各网点支行长。
领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。
**市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。
二、做好涉黑涉恶的摸排工作
**市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。**市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。
三、做好扫黑除恶的广泛宣传
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**市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。**市分公司预计在**月**日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，**市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。
**市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。
**市银行
*年*月*日
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